Congelan cuentas de líderes antorchistas en Puebla y EdoMex

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de Juan Manuel Celis, líder de Antorcha en Puebla, su esposa y tres empresas, desde donde presuntamente se dispersaron recursos de procedencia ilícita, así como de Juan Carlos y Alberto en el Estado de México.

De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), dicho dirigente, Juan Manuel Celis, recibió, en el periodo de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos.

A ese monto, se suman transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción, recibidos entre 2014 y 2019, según un comunicado emitido por la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo.

Asimismo. 18 millones de pesos más de los cuales, 3.6 millones provenían de empresas fachada, destacando tres empresas fachada, por lo que se procedió a congelar su cuenta, el de estas empresas y las de su esposa por ocultar el origen de recursos de aparente procedencia ilícita.

En cuanto al caso del Estado de México, se congelaron las cuentas bancarias de Juan Carlos y Alberto quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria que estaban vinculadas al financiamiento de Antorcha Campesina.

“Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.

“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares”.

 

©2023 Urbeconomica. Todos los derechos reservados.

 

Thailand Super Gacor Agent: Nikmati Permainan di Server Resmi dengan Taruhan Minimal

Pecinta permainan seru agentotoplay? Coba pengalaman berbeda di server gacor Thailand yang resmi agentotoplay. Dengan taruhan minimal hanya 100 perak, kamu bisa menikmati peluang besar untuk menang. Yuk, simak cara main dan keuntungannya di bawah ini!

Mengapa Memilih Server Resmi Thailand?

1. Peluang Besar dengan Taruhan Kecil

  • Potensi Menang Tinggi: Server Thailand terkenal dengan RTP tinggi, membuat banyak pemain menikmati kemenangan besar.
  • Terjangkau: Taruhan mulai dari 100 perak memungkinkan kamu bermain lebih lama dan meningkatkan peluang menang.

2. Platform Resmi dan Aman

  • Terjamin: Server resmi seperti memberikan pengalaman adil dengan regulasi ketat.
  • Keamanan Data: Informasi pribadi pemain dilindungi teknologi enkripsi terbaru.

Rekomendasi Game Thailand yang Wajib Dicoba

1. PG Soft

  • Visual Menarik: PG Soft agentotoplay menghadirkan grafis memukau dengan berbagai tema inovatif.
  • Peluang Besar: Game ini sering memberikan kemenangan besar kepada pemain agentotoplay.fun.

2. Pragmatic Play

  • Game Beragam: Pragmatic Play menawarkan banyak pilihan seru di .
  • RTP Tinggi: Banyak pemain melaporkan hasil menguntungkan dari game ini.

3. Joker 123

  • Favorit Pemain: Joker 123 terkenal dengan gameplay menarik dan hadiah besar .
  • Interaksi Tinggi: Game ini sangat menghibur dan memikat.

4. Habanero

  • Hadiah Konsisten: Game Habanero dikenal menghasilkan kemenangan rutin.
  • Gameplay Seru: Fitur menarik membuat pemain terus kembali.

5. Evolution Gaming

  • Pengalaman Premium: Evolution menawarkan permainan berkualitas tinggi.
  • Kemenangan Tinggi: Statistik menunjukkan banyak pemain menikmati hasil positif.

6. CQ9

  • User-Friendly: Antarmuka CQ9 mudah dipahami oleh pemula.
  • Kemenangan Konsisten: Banyak pemain mendapatkan pengalaman positif dari fitur-fiturnya.

7. No Limit City

  • Fitur Unik: No Limit City enterisbiopharma.com menawarkan inovasi dalam mekanisme permainan.
  • Kepuasan Tinggi: Banyak pemain menikmati gameplay seru dan tingkat kemenangan tinggi.

Mengapa Server Luar Negeri Resmi Menarik?

1. Pilihan Game Beragam

  • Varietas: Server resmi Thailand menyediakan game untuk semua selera.
  • Update Berkala: Game baru terus ditambahkan, memastikan konten segar.

2. Pengalaman Bermain yang Andal

  • Keamanan Tinggi: Pemain bisa menikmati permainan tanpa khawatir data mereka bocor.
  • Adil: Server resmi menjamin keadilan sesuai standar industri.

Bergabung dan Mulai Bermain!

Manfaatkan peluang besar dengan taruhan kecil di server agentotoplay Thailand. Daftar sekarang untuk menikmati pengalaman bermain terbaik dengan peluang kemenangan tinggi!

  • Daftar: Buat akun di server resmi.
  • Coba Game: Temukan favoritmu dari berbagai pilihan seru.
  • Menangkan Hadiah: Nikmati sensasi menang dengan RTP tinggi.

Jangan tunggu lagi—gabung sekarang dan rasakan serunya permainan di server agentotoplay Thailand!

Please publish modules in offcanvas position.