La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra del empresario y fundador de Grupo GIN, Raúl Beyruti Sánchez, debido a que presuntamente habría operado con recursos de procedencia ilícita y estaría ligado a delincuencia organizada, por recursos no reportados al fisco por más de 34 mil millones de pesos.
De acuerdo con la información del diario El Financiero y la revista Expansión, la orden de detención, dictada por un Juez federal, surgió a raíz de una investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que interpuso siete denuncias en las que se detalla que hay presuntos recursos no reportados a la autoridad fiscal por parte de 92 empresas del outsourcing, en las que se incluye a GINgroup.
Además, el director de la empresa de outsourcing también tiene otra demanda por una denuncia interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fecha del 18 de agosto de 2020, en contra de la empresa Representantes del Sur S.A de C.V, por omisión en el pago de cuotas obrero patronales.
Trascendió que además de Beyruti Sánchez, también se giraron órdenes de arresto para al menos 12 personas con cargos similares y algunas de las personas que contrataron los servicios de GINgroup, parte de un universo de subcontrataciones por outsourcing que incluye cuatro mil 500 empresas con 180 mil ocupaciones.
