La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aplicó medidas de colaboración en el país, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a siete personas físicas y cuatro personas morales, como objetivos, por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal Tren de Aragua.

Las acciones incluyen la localización de personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas “fantasma” con actividad en el país, informó la SHCP.

De acuerdo al comunicado, entre las personas designadas se encuentra una “figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país”.

El documento indica que ambos países mantienen intercambio de información para para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México, acciones que se enmarcan en el acuerdo de cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.