El gobierno de Estados Unidos implementará nuevas acciones para aumentar los controles contra el lavado de dinero e identificar a los verdaderos propietarios de los bienes que se adquieren
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la idea es ejercer más controles ,según la propuesta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Parte del alcance es que las compañías presenten a la información específica sobre sus beneficiarios reales, las personas físicas individuales que los poseen o controlan, así como información sobre las personas que forman o registran dichas sociedades informantes.
La medida se implementará por medio de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) Juan Pablo Carrasco, dijo que se trata de un mayor monitoreo de crímenes financieros y que aplicará a cualquier ciudadano.
Recordó que estas medidas forman parte de un paquete que se aprobó en 2020 y 2021 para el fortalecimiento al monitoreo de los beneficiarios finales de las actividades ilegales, que puede ser estadounidense o extranjero y que haya utilizado el sistema financiero para posibles prácticas de lavado de dinero u ocultar ingresos procedentes de actividades ilícitas.
