El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto se encuentra bajo investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que el político priista recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021.
Pablo Gómez, titular de la UIF, explicó que los recursos fueron transferidos al exmandatario mexicano por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacia España.
Las operaciones fueron realizadas por la mujer y un hermano de Peña Nieto quienes le enviaron cheques por aproximadamente 29 millones de pesos.
La familiar consanguínea, precisó el funcionario, registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523,677.17 pesos entre 2013 y el año en curso, destaca una nota de El Economista.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333,939 pesos con 31 centavos entre 2013 y 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente. Aunado a lo anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas identificadas como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras’’, abundó Gómez.
Sobre los delitos en que posiblemente haya incurrido Peña Nieto, dijo que los habrá de establecer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
En su cuenta de Twitter, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará cualquier situación relacionada con su patrimonio y dijo que confía en las instituciones de procuración y administración de Justicia del país.
"Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales", respondió en Twitter Peña Nieto.
